2022年5月5日下午，遼寧曙光汽車集團股份有限公司臨時股東大會在北京召開，中小股東接受媒體采訪表示，本次臨時股東大會，經過線上和線下的會議程序都順利完成。此次會議對包括終止交聯收購和改選公司董事、監事等22項議案進行了表決。

召集會議的中小股東方代表許其新會后接受媒體記者采訪時表示，5月5日的臨時股東大會，線上和線下的會議程序都順利完成了。據許其新介紹，因疫情管控原因，現場會議原定參會人數不能超過10人，組織方為此還提前準備了一個超70平方米的大會議室。但在5月5日會議當天，由于朝陽區政府及酒店對疫情管控措施的進一步升級，對現場參會人數也有了更嚴格的限制，現場會議也只能臨時由三樓會議室挪到了酒店樓上2038房間來舉行，參會人數也被進一步限制。

“會議通知已經公告了，我們不可能取消，也不可能換酒店和時間，能做的就是盡可能如期把會議組織好，酒店臨時要求我們不能以開會名義去三樓召開，最后通融到了樓上的一個套房。”許其新表示，“疫情帶來巨大變化，讓我們始料不及。截至5月4日登記截止時間，登記現場參會的股東只有三人，5日上午相關情況發生變化后，我們也第一時間就相關情況向曙光股份董事會進行了通報。”

不過據會議召集及組織方透露，此次臨時股東大會中小投資者參與度比較高，線上投票也很積極。

“ST曙光本身就是造車的，公司向新能源汽車為主的方向去轉型，定位也是沒問題的。大家都希望公司能往好的方向發展，問題發生了，肯定要尋求一個最好的解決方案。”許其新說道，“中小股東只是反對涉嫌損害公司利益且不具可行性的關聯交易，認為公司的重大經營決策應交給市場，讓全體股東共同來判斷和決定。”

許其新表示，對于公司向新能源汽車方向的轉型，會繼續支持，整體也有了規劃，未來一方面將對公司現有存量業務進行優化，另一方面也會引入新的上下游產業鏈業務，進行產業的配套。

“ST曙光是一個擁有悠久光輝歷史的企業，中小股東對公司也有很多的期待。”許其新告訴記者，希望問題解決以后，能夠讓企業回到一個正常的經營狀態。

證券代碼：600303 證券簡稱：曙光股份 公告編號：2022-【39】

遼寧曙光汽車集團股份有限公司

股東自行召集2022年第一次臨時股東大會決議公告

深圳市中能綠色啟航壹號投資企業（有限合伙）、于晶、賈木云、姜鵬飛、李永岱、周菲及劉紅芳保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年5月5日

(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區東三環中路61號（近雙井橋）北京富力萬麗酒店二十樓

特別說明：本次股東大會通知的召開地點為北京市朝陽區東三環中路61號（近雙井橋）北京富力萬麗酒店三樓，但因疫情防控升級及現場不合理的人員聚集，實際地點變更為北京富力萬麗酒店二十樓，僅在股東大會通知公告的登記時間段內進行現場參會登記的股東（授權代表）及相關人員進入會場并參加了本次股東大會。詳細說明請見另行公告的《召集人關于遼寧曙光汽車集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會現場會議召開情況說明公告》。

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由合計持有公司股份數超過公司總股本10%的股東自行召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，股東賈木云主持本次股東大會的現場會議，會議的召集、召開以及表決程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事8人，出席0人；公司在任監事3人，出席0人；董事會秘書、其他高管未出席會議。

議案審議情況

非累積投票議案

議案名稱：關于終止購買資產的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免宮大第十屆董事會非獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免張宏亮第十屆董事會非獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免徐海東第十屆董事會非獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免于永達第十屆董事會非獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免吳滿平第十屆董事會非獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免趙航第十屆董事會獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免徐志華第十屆董事會獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免張芳卿第十屆董事會獨立董事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉劉全為第十屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉閆明為第十屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉賈木云為第十屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉周春君為第十屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉盧東為第十屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉薛浩為第十屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉朱金淮為第十屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉段新曉為第十屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉張子君為第十屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免張玉成第十屆監事會非職工監事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于罷免高廣海第十屆監事會非職工監事職務的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉劉建國為第十屆監事會非職工監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

議案名稱：關于選舉張國林為第十屆監事會非職工監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

關于議案表決的有關情況說明

無。

律師見證情況

本次股東大會見證的律師事務所：北京安杰律師事務所

律師：陸群威、謝金蓮

律師見證結論意見：

本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會會議召開地點因疫情防控原因調整以及表決程序中的計票、監票過程存在輕微瑕疵，對本次股東大會的決議不產生實質影響，本次股東大會的表決結果合法有效。

備查文件目錄

經召集人和記錄人簽字確認的股東大會決議；

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

本所要求的其他文件。

遼寧曙光汽車集團股份有限公司

2022年5月7日