沈陽系列詐騙案件利用“滿400元返100元”騙取平臺補貼500余萬元

檢察機關建議平臺增加審核程序、增設誠信小組、加強員工培訓

“只要在參與活動的店鋪下單金額超過400元，平臺就會向店鋪補貼100元。”電商平臺為搶占市場推出的返利活動，不僅可以給消費者帶來優惠，也吸引了不少商家積極參與。然而，在一些人眼中，這種做法卻成了“空手套白狼”的生意。

路邊街拍用作店鋪照片、指使“刷手”虛假下單、通過發送“空包裹”獲取物流信息掩人耳目……近日，遼寧省沈陽市和平區檢察院公布了一起虛假刷單騙取電商平臺補貼案。在兩個月的時間里，李某利用“滿400元返100元”騙取平臺補貼款合計5萬余元。由該案牽出系列詐騙案件，涉案60余人，總涉案金額高達500余萬元。

此前，李某在沈陽市和平區一家小超市購物時，聽超市老板說某電商平臺正在搞返利活動，只要消費者在該電商平臺向參與活動的店鋪下單，金額超過400元，平臺就會向店鋪補貼100元。兩個月里，李某伙同女友鄭某在該電商平臺注冊虛假店鋪16個，指使10余名“刷手”在店鋪內虛假下單，等到“刷手”確認收貨，訂單完成后，電商平臺便會自動將對應的補貼款匯入店鋪賬戶內，而“刷手”可以從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費。

電商平臺發現問題后，立即啟動內部核查程序，發現多家店鋪訂單異常，遂立即報案。警方順藤摸瓜，查處系列詐騙案件50起60余人，涉案金額高達500余萬元，存在確有實體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢等多種情況。

“該系列案件很典型。”沈陽市和平區檢察院副檢察長孫爽表示，50起案件都存在證據收集和涉案財物線索查證需要完善、區分涉案人員在團伙中的作用和地位等問題。為此，該院在審查逮捕階段依法提前介入，與公安機關在充分研究論證的基礎上達成共識，出臺工作指引，對證據固定、犯罪構成的具體細節進行明確。2022年11月，公安機關將李某、鄭某移送審查起訴，檢察院隨后依法提起公訴。

刷單案件頻發，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也充分暴露出公司在平臺管理、內部監督、員工培訓等方面存在諸多漏洞。沈陽市和平區檢察院有針對性地從增加審核程序、增設誠信小組、加強員工培訓3個方面提出檢察建議。電商平臺立即整改并回函，表示已建立“系統自動化審核+人工重點審核”機制，構建虛假門店識別策略及監控模型，從線上優化風險策略和線下加強對商戶、員工管理等方面填補漏洞。該平臺表示，現已追回損失近400萬元，追損工作還在持續進行中。