東方銀星1月25日晚間披露，其全資子公司寧波星庚供應鏈管理有限公司（以下簡稱寧波星庚）在從事原油貿易時疑似遭到相關上游方的欺騙，約5500萬元的采購款回收存在不確定性。

1月27日，記者實地探訪了寧波星庚的上游供應商上海南鷹石油化工有限公司（以下簡稱上海南鷹）。這家社保人數僅2人的企業根本未在注冊地辦公，公司已拖欠數千元的“開票費”，甚至其財務也被欠薪。

此次原油貿易業務出問題，顯示東方銀星業務管理上存在漏洞。“中間人也有一部分原因。”東方銀星方面向記者表示。由于缺少實體業務支撐，大宗商品貿易成為東方銀星的主要收入來源，而這種業務模式決定公司需要向上游預付大量款項，潛在的風險不可謂不大。